董事會、審計委員會、薪酬委員會

董事會概況

台塑石化董事選舉採候選人提名制，任期為3年。為確保董事會成員多元化政策及執行職務所必須之知識技能、素養、利益衝突迴避機制等相關要求，均訂定於本公司「公司治理守則」，請參考公司網站。

目前本公司董事會成員共計15名，平均年齡68歲，平均擔任本公司董事期間約11年，女性董事占6.7%，為本公司的發展提供最適切之策略指導。另為提升董事專業知能與法律素養，台塑石化每年均安排進修課程，協助董事充實新知。關於董事學經歷、所具之專業知識及其獨立性、進修情形及持股情形等詳細資料，請參考本公司網站及股東會年報揭露內容。

董事會以每季至少召集一次會議為原則，2021年度董事會開會7次，實際出席率94％，本公司董事會於2020年訂定「董事會績效評估辦法」，每年定期辦理董事會及功能性委員會之績效評估，2021年董事會整體及個別成員績效評估結果優良，並已於2021年12月9日提報董事會。

台塑石化近五年度董監持股比率約75%，遠高於金管會對於同規模公開發行公司董監事最低持股成數2%之要求；同時董監持股質押比率為0%，這些比率反應本公司董事會利益與股東呈現高度相關，值得股東託付與信任，相關股東結構揭露於公司網站中。

審計委員會運作情形

台塑石化審計委員由獨立董事組成。秉持誠信獨立原則監督公司業務執行及財務狀況，並查核公司財務表冊，協助董事會執行監督職責及負責公司法、證券交易法及其他相關法令所賦予之任務。2021年度審計委員會開會4次，實際出席率達到92％，詳細資料揭露於公司網站中。

薪資報酬委員會運作概況

台塑石化自2011年8月起設置「薪資報酬委員會」，評估公司董事及經理人的薪資報酬政策及制度，並向董事會提出建議，避免薪酬政策引導董事及經理人逾越商業道德從事公司風險胃納之行為。目前薪酬委員會3位委員皆為獨立董事，2021年開會2次，實際出席率達到100%。詳細資料揭露於公司官網之公司治理專區中。

董事、經理人酬金

本公司目前僅獨立董事係每月支領固定酬金，所有董事均未支領變動報酬，僅按實際出席會議次數支領車馬費。經理人的年度報酬組合，主要包含薪資、獎金與同仁紅利金額，並提撥退休金、福利金等。經理人績效評估則由董事長綜合評定考核經理人職責範圍內之整體績效及個人「年度工作目標」達成狀況，如經營成效、工安事件、節水節能等，以確保高階主管了解並共同達成公司的策略目標，將激勵制度與主管個人績效及公司整體績效相連結。