行為準則
為確保公司能秉持經營理念,本公司以反貪腐、防弊端、嚴紀律為中心,訂有公司治理守則、誠信經營守則等22項規章,並配合教育訓練、簽署自律文件及提供申訴管道等,具體作為揭露於公司官網(http://www.fpcc.com.tw/tw/corporate/policies)公司治理專區中。
反貪腐政策
執行情形依據上述政策,本公司2020年已對所有營運據點進行貪腐風險評估,評估結果無重大貪腐風險。
訓練方面除原辦理之實體課程外,並進一步推動網路教學課程,針對所有員工發送網路課程資訊,以期能進一步深入推行。
執行情形
依據上述政策,本公司2021年已對所有營運據點進行貪腐風險評估,評估結果無重大貪腐風險。訓練方面除原辦理之實體課程外,並進一步推動網路教學課程,針對所有員工發送網路課程資訊,以期能進一步深入推行。
內部稽核
台塑石化已全面推行作業電腦化,運用科技化的管理將人事、財務、營業、生產、資材及工程等六大管理機能相互串連。內部控制制度每年由董事會評估其有效性,並出具內部制度有效性聲明書,2021年有效性評估已於2022年3月8日由董事會通過。
2021年依據董事會通過之稽核計畫,稽核項目包括銷售及收款、採購及付款、生產、薪工、融資、固定資產、電腦資訊、投資、交易循環等52項,以對營運之效果及效率、財務報導之可靠性及相關法令之遵循等目標的達成。實際稽核結果,其中11件發現缺失,異常內容多為文書作業疏漏或資料不完整,並無重大缺失,檢查所發現之內控制度缺失及異常事項已作成稽核報告,且定期列案追蹤跟催,缺失已全數改善完成,改善完成率100%。